香港证监会对虚拟资产欺诈实体LonShiX和Bitbank (Global) Financial Holding Group发出警告

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2023-12-22 09:57:19 16323

香港证券及期货事务监察委员（证监会，SFC）今天提醒公众，提防以“LonShiX”和“Bitbank (Global) Financial Holding Group”的名义运作的实体。这些实体涉嫌从事与虚拟资产相关的欺诈活动。

LonShiX

证监会注意到，LonShiX在其网站上声称其位置位于香港，但该地址为虚假地位。LonShiX通过在社交媒体平台和即时通讯软件上冒充银行授权的投资专业人士，诱使投资者开设投资账户。

Bitbank (Global) Financial Holding Group

证监会注意到，Bitbank (Global) Financial Holding Group采用的名称与日本一家加密货币交易所的名称非常相似，但事实上这两者并无关联。

证监会还怀疑Bitbank (Global) Financial Holding Group可能曾通过网上渠道（包括其网站和社交媒体平台）散布有关其本身及其业务的虚假及误导性信息。该公司还声称其已取得证监会牌照，并已开始申请虚拟资产服务提供商牌照。

该公司的上述说法均不属实，但可能造成虚假及误导性，让客户误以为Bitbank (Global)Financial Holding Group的服务已获得监管批准，借此诱使他人在其平台上进行交易。

应证监会要求，香港警务处已采取相关措施，封锁了LonShiX和Bitbank (Global) Financial Holding Group的网站及相关X账户。

LonShiX和Bitbank (Global) Financial Holding Group及相关网站已于2023年12月20日被列入证监会可疑虚拟资产平台警示名单。