FCA 首次对运营非法加密货币ATM网络的个人提出指控
2024-09-24 18:50:01
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FCA 已指控现年 45 岁、居住在伦敦的 Olumide Osunkoya 先生在未经 FCA 注册的情况下非法运营多台加密货币 ATM。加密货币 ATM 是一种允许购买或将钱兑换成加密货币资产的机器。
Osunkoya被指控在未经注册的情况下运行加密 ATM，在 2021 年 12 月 29 日至 2023 年 9 月 8 日期间，这些 ATM 在多个地点处理了价值 260 万英镑的加密交易。
此次指控是FCA根据《2017 年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLR）首次对未注册加密资产活动提起刑事诉讼。这也是首次对在英国运营加密 ATM 网络的个人提起指控。
这些指控是FCA最近与执法机构合作打击全国范围内非法运营的加密货币 ATM 机的行动后提出的。
FCA执法和市场监督联合执行董事Therese Chambers表示：“我们今天要传达的信息很明确。如果你非法操作加密 ATM，我们就会阻止你。 如果您使用加密 ATM，那么您就是在将钱直接交给犯罪分子。犯罪分子可以利用加密 ATM 在全球范围内洗钱。”
被告将于 2024 年 9 月 30 日出庭威斯敏斯特地方法院。
目前，英国没有合法的加密 ATM 运营商。 FCA 继续警告人们，如果你购买加密货币，你应该做好失去所有资金的准备。加密货币在英国仍然基本不受监管，而且风险很高。
